<配资网址>监管集中曝光场外配资案例 涉案金额高达550亿

场外配资是违规行为早已深入人心，但每逢股市回暖或走热，总有机构刀口舔血去做这种非法生意。

4月30日，监管机构集中曝光了一批非法从事场外配资平台的案例。

这些案例中，有的通过开发、销售或使用配资分仓系统软件，为投资者从事股票、期货配资交易开立子账户，并提供高杠杆交易资金，涉嫌非法经营证券期货业务；有的干脆采用“虚拟盘”配资方式从事股票、期货投资诈骗活动。

金额之大，套路之深，值得警醒。

个案涉案金额高达550亿

根据证件会的通报，这批非法从事场外配资平台中，涉案金额最大的是一家名为重庆融鑫汇信息科技有限公司（下称“融鑫汇”）的企业。

2018年至2019年，融鑫汇设立“撮合网”网站和APP等配资平台，对接资金提供方（俗称“金主”，下同）获取配资资金和证券账户，并使用某软件公司开发的配资分仓系统软件，为配资客户开立交易子账户，提供杠杆比例高达8倍的配资资金进行配资炒股。

涉案公司未取得相关证券业务经营资质，但发展代理商招揽配资客户4万余名，遍及全国16个省市，涉案交易金额达550亿元，涉嫌非法经营罪。

2020年1月，重庆市公安机关完成收网抓捕，共取缔配资公司1家、代理商25家，抓获涉案人员153人炒股配资公司，对其中52人采取刑事强制措施。

为无资格投资者“大开方便”之门

通报显示，一些非法配资平台还给没有相关投资资格的投资者“大开方便”之门。

2020年8月，江西公安机关在工作中发现南昌氧气科技公司涉嫌非法从事期货交易。

经查，涉案公司未取得相关期货业务经营资质，通过公司网站、朋友介绍等方式招揽配资客户，并借用他人期货账户作为主账户，利用“知富通”配资分仓系统软件拆分为多个虚拟子账户监管集中曝光场外配资案例 涉案金额高达550亿，提供给客户进行期货配资，使客户在不具备期货交易资质和付出很少资金的情况下开展期货交易，并从中收取远高于期货交易所的手续费牟利。

2020年8月，江西省南昌市公安机关对该案立案侦查，抓获犯罪嫌疑人59人，涉案金额2698万元。

配资“虚拟盘”

上述案件中，虽然涉案公司从事的违法配资活动，但到底配的是实盘，还有盈利的可能。

而有些配资机构，直接开启诈骗模式，给客户虚拟盘配资。

2019年至2020年，吴某、杨某等人合作开发了一款配资分仓系统软件，并设立了“马上涨”等虚拟盘配资平台，招揽多家公司作为配资平台运营商及代理商，通过微信炒股群发布高额度、高杠杆配资信息招揽客户，吸引客户在平台上配资炒股。

但实际上客户买卖股票委托单并未真正进入证券市场交易，仅是在配资平台记账，配资平台按照股市行情计算客户交易盈亏，使客户相信自己是在进行真实的证券交易。

无独有偶！

2019年9月至2020年4月，西安忆美星辰网络科技有限公司等5家公司利用电话、微信等方式推广“开门红”配资平台，诱导客户注册和充值，以十倍杠杆建仓交易，并收取3‰的建仓费。

当交易的股票下跌5%时，业务员会诱骗客户追加投资，下跌7%时，平台会强制平仓；当客户购买的股票上涨卖出时，平台将抽取10%投资盈利作为分成。

客户在配资平台上所投入的资金全部进入犯罪嫌疑人个人账户，并未真实流入证券市场，涉嫌股票投资诈骗。

截至案发，配资平台共注册623人，涉案金额3900余万元。